Yasa dışı kripto kullanımı oranında büyük düşüş
2021 ve 2022’nin ilk çeyreğindeki yasa dışı kripto para faaliyetleri, adli blockchain şirketi CipherTrace’e göre genel kripto faaliyetlerinde yüzde olarak azalma gösterdi.
Kripto para sektörü, bazı ülkelerde yasa dışı faaliyet cenneti olarak kötü bir üne sahip. Ne var ki CipherTrace, 2020’de yasa dışı faaliyetlerin kripto para sektörünün yalnızca yüzde 0,62 ile 0,65 arasını oluşturduğunu olabilite ediyor. Şirkete göre bu oran, 2021’de yüzde 0,10-0,15 aralığına geriledi.
CipherTrace, pazartesi günü yzamaninlanan “Kripto Para Suç ve Para Aklamzamani Önleme” raporunda 2021’in en büyük on merkeziyetsiz finans (DeFi) siber stopladırısına değindi ve siber stopladırganların 2022’nin ilk çeyreğinde 2,4 milyar birim gelir elde ettiğini aktardı.
Bu miktarın yarısından fazlasını ise iki olay oluşturuyor: Mart 2022’de hacklenerek 650 milyon birim zarar uğrayan Ronin Network ve Ağustos 2021’de 610 milyon birima hacklenen Poly Network.
Aynı süreçte Para Aklamzamani Önleme’yle (AML) ilişkili bankacılık sektörüne uygulanan cezalar da önemli bir artış gösterdi. 2020’de yalnızca 24 bankaya ceza kesilirken, 2021’de 80 kuruluşa ceza uygulandı.
Ödenilen cezanın birim miktarı ise 2020’ye kıyasla düşüş gösterdi. Bankalar 2021’de AML ve KYC ihlalleri için toplamda 2,7 milyar birim ceza öderken, ödenen en zirve ceza 700 milyon birim oldu.